Nemački Deutsche Bank je kažnjen sa 630 miliona dolara od strane američkih i britanskih regulatora zbog povezanosti s pranjem novca njihovih klijenata u Rusiji.
Klijenti su ilegalno preneli 10 milijardi dolara iz Rusije kupovanjem i prodajom akcija posredstvom podružnica te banke u Moskvi, Londonu i Njujorku, a vlasti su tvrdile kako je banka propustila 'brojne prilike' za otkrivanje, istragu i zaustavljanje takvog delovanja.
Iz Deutsche banke su poručili kako su sarađivali s regulatorima, dodavši da su izdvojili sredstva za namirenje nagodbe. Tokom istrage, američki i britanski istražitelji otkrili su takozvana 'mirror' trgovanja koja su u poslovanju bila prisutna od 2011. do 2015. godine. Klijenti bi kupili akcije u rubljama u Moskvi a potom bi njihovi saradnici prodali iste akcije po istoj ceni putem podružnice u Londonu.
"Pretvaranjem rubalja u dolare kroz trgovanje akcijama koje nije imalo vidljivu ekonomsku svrhu, taj je plan bio sredstvo za neke u finansijskim institucijama da postignu neprikladne ciljeve, izbegavajući postojeće zakone", stoji u službenom dokumentu nagodbe s američkim regulatorom. Regulatori su zamerili banci jer nije delovala na licu mesta, rekavši kako je poslovala na 'nesiguran i nezdrav' način.
Takođe su kazali kako su službe za sprečavanje finansijskih malverzacija ovog nemačkog zajmodavca bile neefikasne i podkapacitirane. Ukupno, američki regulator je kaznio banku s 425 miliona dolara, dok kazna britanskog regulatora iznosi oko 204 miliona dolara.
Ostavi komentar